1证券代码：301363证券简称：美好医疗公告编号：2025-027深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保额度预计的公告深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美好医疗”）于2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保额度预计的议案》。

  2.根据公司战略发展规划及生产经营需要，董事会赞同公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元（含等值外币）的综合授信额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

  3.同时，公司董事会赞同公司及控股子公司为公司的全资子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称“惠州美好”）提供不超过人民币3亿元或等值外币金额的担保、为美好医疗（马来西亚）有限公司（以下简称“马来美好”）提供不超过人民币2亿元或等值外币金额的担保、为米曼（马来西亚）有限公司（以下简称“马来米曼”）提供不超过人民币5亿元或等值外币金额的担保，累计提供最高不超过人民币10亿元或等值外币金额的担保。

  4.本事项尚需提交股东大会审议，现将详细情况公告如下：一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况1、授信种类：包括但不限于各类信贷、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种。

  5.公司及控股子公司可以以土地、房产、机器设备等自有资产在有关业务项下对债权人（贷款银行等金融机构，下同）所负债务做担保，详细的细节内容以公司及控股子公司与债权人签订的担保合同为准。

  6.2、公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司及控股子公司资金需求，在授信额度内自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  7.2内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等），并授权公司财务部依据公司及控股子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。

  8.3、授信额度和品种最终以银行等金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营需求决定，公司及控股子公司不得将前述融资资金转贷给第三方。

  9.4、本次授信有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

  11.5、如根据银行等金融机构最终审批结果，授信事项涉及担保等，公司拟赞同公司及控股子公司根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，合规履行担保或反担保责任和义务。

  12.二、担保情况概述依据公司业务发展和生产经营及前述2025年度向金融机构申请综合授信额度等需要，公司及控股子公司预计在2025年度为公司的全资子公司惠州美好提供最高不超过人民币3亿元或等值外币金额的担保、为马来美好提供不超过人民币2亿元或等值外币金额的担保、为马来米曼提供不超过人民币5亿元或等值外币金额的担保，累计提供最高不超过人民币10亿元或等值外币金额的担保。

  13.担保方式包括但不限于保证（含保证金、权利金、保函、采购付款连带保证等）、抵押、质押等，具体担保的金额、方式、担保期限等事项依据与债权人最终签署的合同确定。

  14.本次担保事项有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

  15.董事会提请股东大会授权公司管理层签署公司及控股子公司上述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

  16.详细情况如下：单位：亿元担保方被担保方与公司关系被担保方最近一期资产负债率币种截至2025年3月31日担保余额本次新增担保额度担保额度占上市公司最近一期净资产比例是否关联担保美好医疗及子公司惠州美好全资子公司14.20%人民币038.62%否3美好医疗及子公司马来美好全资子公司28.88%人民币025.75%否美好医疗及子公司马来米曼全资子公司79.39%人民币0514.37%否根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

  三、被担保方基本情况（一）惠州美好被担保方名称惠州市美好创亿医疗科技有限公司成立日期2018年4月12日住所惠州大亚湾西区龙山三路318号法定代表人熊小川注册资本90,000.00万元营业范围医学研究和试验发展，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，生物基材料研发技术，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，医护人员防护用品零售，人工智能双创服务平台，工程和技术探讨研究和试验发展，大数据服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，工业设计服务，专业设计服务，新材料研发技术，模具制造，模具销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，金属材料制造，金属材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，合成纤维制造，合成纤维销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，母婴用品制造，母婴用品销售，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，服饰研发，服饰制造，服装服饰零售，毛皮制品加工，皮革制品制造，皮革制品销售，产业用纺织制成品生产，产业用纺织制成品销售，日用杂品制造，日用杂品销售，园区管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，贸易代理，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）股权结构公司持有惠州美好100%股权与公司的关系全资子公司是否属于失信被执行人否最近一年财务数据截至2024年12月31日，惠州美好资产总额为人民币（币种下同）148,798.57万元，负债总金额为21,128.39万元，净资产为127,670.18万元；2024年营业收入为87,826.42万元，总利润4为25,192.10万元，净利润为21,978.38万元。

  （以上数据均经审计）（二）马来美好被担保方名称美好医疗（马来西亚）有限公司成立日期2015年12月住所马来西亚槟城法定代表人熊智慧、曾以智注册资本41,161,600.00林吉特营业范围从事医疗器械的制造及销售业务，以及各类实验室、牙科、光学和外科器械、设备、仪器、材料、技术、教育用品以及任何其他可用于相关目的的物品，股权结构公司之全资子公司美好医疗(香港)有限公司持有马来美好100%股权，马来美好系公司全资子公司。

  与公司的关系全资子公司是否属于失信被执行人否最近一年财务数据截至2024年12月31日，马来美好资产总额为人民币（币种下同）48,629.25万元，负债总金额为14,042.50万元，净资产为34,586.75万元；2024年营业收入为33,016.99万元，总利润为7,388.60万元，纯利润是7,188.97万元。

  （以上数据均经审计）（三）马来米曼被担保方名称米曼（马来西亚）有限公司成立日期2023年5月30日住所马来西亚槟城巴特沃斯法定代表人袁峰、曾以智注册资本23,325,000.00林吉特营业范围其他塑料制品的制造；其他商务支持服务活动；其他制造业股权结构公司之全资子公司欧歌特有限公司持有马来米曼100%股权，马来米曼系公司全资子公司。

  与公司的关系全资子公司是否属于失信被执行人否最近一年财务数据截至2024年12月31日，马来米曼资产总额为人民币（币种下同）18,431.13万元，负债总金额为14,633.13万元，净资产为3,798.00万元；2024年营业收入为0.00万元，总利润为-17.84万元，纯利润是-17.84万元。

  （以上数据均经审计）四、担保协议的主要内容本次担保为拟担保事项预计，相关担保协议尚未签署。

  担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

  五、董事会意见5本次担保事项主要为满足公司全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，不会对公司产生不利影响。

  本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围内，未另行设置反担保措施。

  六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额（不含本次担保额度）为10亿元人民币，占公司2024年末经审计净资产的28.74%；实际发生担保金额为0亿元人民币，占公司2024年末经审计净资产的0%。

  截至本公告披露日，公司没有对合并报表范围外的企业来提供任何担保，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

  七、备查文件1、第二届董事会第十六次会议决议；2、第二届监事会第十三次会议决议。

  本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！